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稅務(wù)總局公布5起騙取留抵退稅案件

2022-07-18

為確保大規(guī)模增值稅留抵退稅政策落準(zhǔn)落好，稅務(wù)部門發(fā)揮六部門聯(lián)合打擊機(jī)制作用，從嚴(yán)從快加大打擊騙取留抵退稅工作力度，嚴(yán)查重處騙取留抵退稅違法犯罪行為。7月15日，稅務(wù)總局曝光5起騙取留抵退稅案件。包括3起團(tuán)伙式騙取留抵退稅案件，2起騙取留抵退稅數(shù)額較大案件。其中，既有騙取留抵退稅的同時(shí)騙取出口退稅的案件，又有利用中介公司騙取留抵退稅案件，還有稅務(wù)部門依法對騙取留抵退稅的企業(yè)近3年各項(xiàng)稅收繳納情況進(jìn)行全面檢查發(fā)現(xiàn)其偷稅的案件。分別是：

一、廣東查處一起虛開團(tuán)伙騙取留抵退稅及出口退稅案件。近期，廣州市稅務(wù)稽查部門根據(jù)分析線索，聯(lián)合公安經(jīng)偵、海關(guān)、人民銀行和外匯管理等部門依法查處一起騙取留抵退稅及出口退稅團(tuán)伙案件。經(jīng)查，該團(tuán)伙控制多家企業(yè)對外虛開增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)7.78億元，涉嫌騙取出口退稅6000余萬元，稅務(wù)稽查部門已查實(shí)該團(tuán)伙控制的多家企業(yè)利用虛開發(fā)票虛增進(jìn)項(xiàng)稅額騙取留抵退稅64.83萬元的違法事實(shí)，正對其他涉嫌利用虛開發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開展深入檢查。目前，公安經(jīng)偵部門已抓獲犯罪嫌疑人52人。
二、浙江查處一起虛開團(tuán)伙利用中介公司騙取留抵退稅案件。近期，杭州市稅務(wù)稽查部門根據(jù)分析線索，聯(lián)合公安經(jīng)偵部門破獲一起虛開發(fā)票團(tuán)伙利用中介公司騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，該團(tuán)伙通過成立某中介財(cái)務(wù)公司，利用其代理記賬及代開發(fā)票便利收集相關(guān)信息，在沒有實(shí)際交易的情況下，控制多家企業(yè)對外虛開增值稅專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)4.47億元，稅務(wù)稽查部門已查實(shí)該團(tuán)伙控制的下游企業(yè)利用虛開發(fā)票虛增進(jìn)項(xiàng)稅額騙取留抵退稅27.27萬元的違法事實(shí)，正對其他涉嫌利用虛開發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開展深入檢查。目前，公安經(jīng)偵部門已抓獲犯罪嫌疑人22人。
三、湖南查處一起虛開團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。近期，懷化市稅務(wù)稽查部門根據(jù)舉報(bào)線索，聯(lián)合公安經(jīng)偵、人民銀行等部門依法查處一起團(tuán)伙虛開增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，該團(tuán)伙控制多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，稅務(wù)稽查部門已查處并依法追回下游受票企業(yè)利用虛開發(fā)票虛增進(jìn)項(xiàng)稅額騙取留抵退稅5.18萬元，通過異地聯(lián)動成功阻斷受票企業(yè)留抵退稅1085萬元，正在對其他涉嫌利用虛開發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開展深入檢查。目前，公安經(jīng)偵部門已抓獲犯罪嫌疑人15人。
四、廈門查處一起批發(fā)零售企業(yè)騙取留抵退稅案件。近期，廈門市稅務(wù)局第一稽查局根據(jù)稅收大數(shù)據(jù)分析線索，依法查處了福建港發(fā)酩品薈酒業(yè)有限公司騙取增值稅留抵退稅案件。經(jīng)查，該公司通過隱匿銷售收入、減少銷項(xiàng)稅額、進(jìn)行虛假申報(bào)等手段，騙取留抵退稅333.22萬元。稅務(wù)稽查部門依法追繳該公司騙取的留抵退稅款，并依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關(guān)規(guī)定，擬處1倍罰款。
五、西藏查處一起商貿(mào)企業(yè)騙取留抵退稅案件。近期，拉薩市稅務(wù)局稽查局根據(jù)稅收大數(shù)據(jù)分析線索，依法查處了西藏歐萊凱家居貿(mào)易有限公司騙取增值稅留抵退稅案件。經(jīng)查，該公司通過隱匿銷售收入、減少銷項(xiàng)稅額、進(jìn)行虛假申報(bào)等手段，騙取留抵退稅247.85萬元。稅務(wù)稽查部門依法追繳該公司騙取的留抵退稅款，并依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關(guān)規(guī)定，擬處1倍罰款。同時(shí)，稅務(wù)稽查部門依法對其近3年各項(xiàng)稅收繳納情況進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)該公司偷稅56.01萬元。稅務(wù)稽查部門依法追繳該公司偷稅款，并依據(jù)《中華人民共和國行政處罰法》《中華人民共和國稅收征收管理法》相關(guān)規(guī)定，擬處1倍罰款、加收滯納金。
下一步，稅務(wù)部門將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊騙取留抵退稅工作的決策部署，發(fā)揮六部門聯(lián)合打擊機(jī)制作用，對騙取留抵退稅違法犯罪行為露頭就打、嚴(yán)懲不貸，特別是聚焦團(tuán)伙式、跨區(qū)域、虛開發(fā)票虛增進(jìn)項(xiàng)騙取留抵退稅等違法犯罪行為，以零容忍的態(tài)度堅(jiān)決予以打擊，釋放嚴(yán)查重處騙取留抵退稅違法犯罪行為的強(qiáng)烈信號，形成打擊騙取留抵退稅的壓倒性態(tài)勢，護(hù)航留抵退稅政策精準(zhǔn)落地。